Афера на миллиарды

19 ноября 2013, 13:00

В ходе масштабной операции, которую одновременно провели полицейские в Республике Татарстан, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях задержаны девять основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

В ходе следствия выяснилось, что через эти фирмы преступники собирали по всей России информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. С ними заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. В госорганы представляли справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком, что было основанием для погашения сертификата на материнский капитал.

На основании этих документов выплата маткапитала производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили более 80 фактов незаконного обналичивания этой преступной группой материнского капитала в различных регионах страны. Органами предварительного следствия принято решение об их соединении в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД России.

Оперативная разработка велась около двух лет. В следственных действиях участвовало более 800 сотрудников правоохранительных органов всех уровней. Ими произведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей. В результате удалось установить организаторов и соучастников преступной группы, задокументировать роли каждого из них. Полицейские получли и теперь отрабатывают оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти. О масштабах операции может говорить и такой факт: только на задержание главарей преступного сообщества выезжало болеее 100 сотрудников центрального аппарата МВД России в составе нескольких следственно-оперативных бригад.

Задержанные будут доставлены в Москву, где оперативные действия будут продолжены. Следователи заявляют о намерении максимально быстро собрать доказательства для полного раскрытия аферы привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.

Подозреваемому в организации аферы Павлу Сигалу  помимо названных МВД микрофинансовых организаций принадлежат также  «Автоградбанк», финансовая компания «Сигал инвест», кредитный потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи г. Казань», страховая компания «Новый век», НПФ «Право», страховое агентство «МСБ-страхование», издание «Известия Татарстана», коллекторское агентство «Ресурсы». Почти все они зарегистрированы в Татарстане.

Как сообщило агентство «Прайм» сегодня следователи произвели выемку документов в офисе «Автоградбанка» в Набережных Челнах.