В России ужесточили контроль за операциями с наличными деньгами

10 января 2021, 13:05
Из открытых источников

В РФ вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 

Это документ усиливает контроль за операциями с наличными деньгами. В частности, информация об операциях свыше 600 тыс. руб. теперь будет в обязательном порядке передаваться в Росфинмониторинг, передаёт ТАСС.

Кроме того, законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере. Документ вводит контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс. руб., а также возврат средств со счетов мобильных операторов на ту же сумму. 

Также попадут под контроль расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн руб.