ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у ООО РНКО «Цифровые решения», занимавшей 288-е место в банковской системе России по величине активов, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение приняли в связи с тем, что кредитная организация систематически нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В течение последних 12 месяцев к компании неоднократно применялись меры воздействия.

В Центробанке уточнили, что «Цифровые решения» на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. «Руководством и собственниками ООО РНКО „Цифровые решения“ не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», — говорится в сообщении регулятора.

Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В апреле 2026 г. Банк России отозвал лицензию у московского «Банка развития и модернизации промышленности» (Банк РМП). Решение приняли в связи с систематическими нарушениями антиотмывочного законодательства и неисполнением требований регулятора. Тогда ЦБ указывал, что кредитная организация была вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций по выводу средств за рубеж и их обналичиванию, а также не выявляла и не передавала сведения о подозрительных операциях в уполномоченный орган. Банк РМП занимал 292-е место в банковской системе по величине активов.