По оценке ЦБ, число финансовых пирамид в первой половине 2025-го составило 2,3 тыс. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее, но на 38% меньше, чем в предыдущем полугодии. Почти все они (99%) действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов: половина предлагала доход от вложений в криптовалюты, другие обещали заработок от инвестиций в драгметаллы и сырьевые товары.
Также Банк России отметил увеличение нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, включая мошеннические схемы с обучающими курсами и имитацией торгов. Кроме того, резко увеличилось количество нелегальных брокеров и управляющих компаний. По итогам отчетного периода ЦБ выявил почти 200 таких «профучастников», что более чем в два раза превышает показатель второго полугодия 2024 года.
5 июня Банк России предложил банкам вводить лимиты на пополнение счетов клиентов с признаками «дропов» и технических компаний, связанных с теневым бизнесом. Регулятор рекомендовал анализировать переводы между корпоративными картами и картами физлиц во избежание рисков.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
