Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма 3 декабря 2025 года. Решение было опубликовано в журнале ЕС 9 января. Согласно тексту документа, он вступает в силу через 20 дней после официального опубликования, то есть 29 января.
Речь идет о списке стран со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». В этот перечень ЕК включает страны, которые, по мнению европейских властей, имеют стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а значит, «представляют значительную угрозу» для финансовой системы Евросоюза.
В опубликованном решении ЕК сказано, что в ходе анализа якобы «был выявлен ряд стратегических недостатков» в системе РФ, касающихся «независимости подразделения финансовой разведки и его способности сотрудничать с коллегами в других странах», «прозрачности информации о бенефициарных владельцах, доступности и точности данных», а также законодательных норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в области криптоактивов.
Внесение России в «черный список» потребует от финансовых учреждений усилить проверку всех транзакций. Также мера обяжет банки, еще не принявшие действия против РФ, ввести дополнительные меры по снижению рисков.
Комментируя включение РФ в список стран с недостаточными антиотмывочными нормами, в Росфинмониторинге назвали решение ЕС политизированным. Там обратили внимание, что документ готовился без привлечения российской стороны, а само решение не имеет реальных оснований.
Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство РФ в организации в 2023 году. Там отметили, что, несмотря на приостановку членства, за Россией сохраняется обязанность по внедрению стандартов ФАТФ и исполнение финансовых обязательств.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
