Обыски были проведены на основании ордера, выданного окружным судом Франкфурта, пишет Der Spiegel. В прокуратуре Франкфурта-на-Майне сообщили изданию, что ведомство проводит расследование «в отношении пока неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank» по подозрению в отмывании денег. По версии прокуратуры, в прошлом банк поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как утверждает ведомство, могли использоваться для отмывания денег.
Представитель Deutsche Bank подтвердил обыски, но отказался от более подробных комментариев, отметив только, что банк «в полной мере сотрудничает с прокуратурой».
По информации Der Spiegel, обыск может быть связан с компаниями, принадлежащими, по мнению следователей, российскому бизнесмену Роману Абрамовичу (Forbes Real-Time оценивает состояние Романа Абрамовича и его семьи в $9,2 млрд), который находится под санкциями Великобритании, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии. Как сообщил РБК представитель Романа Абрамовича, бизнесмен «не располагает информацией о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по данному делу и всегда соблюдал действующие национальные и международные законы и нормативные акты». По его словам, любые утверждения об обратном будут «ложными и клеветническими».
Газета SZ пишет, что Deutsche Bank с опозданием предоставил властям данные о деятельности ряда компаний, которые могут быть связаны с Романом Абрамовичем. Источники газеты в Deutsche Bank сообщили, что расследование касается транзакций, которые были совершены в период с 2013 по 2018 год. Об этом же сообщили три источника Bloomberg, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, расследование сосредоточено на трех компаниях и может быть связано как с платежами, поступившими в Deutsche Bank через российский банк-корреспондент, так и с предыдущими деловыми отношениями с компаниями, которые могут принадлежать самому Роману Абрамовичу, пишет SZ.
Официально какие-либо сведения о характере деловых отношений, транзакциях, осуществляемых через Deutsche Bank, их масштабах, а также о самих компаниях не раскрываются, уточнили в SZ.
На фоне этих новостей акции Deutsche Bank рухнули примерно на 3,9%. По данным на 21:18 мск бумаги банка торгуются на уровне €32,8 за акцию, падение замедлилось до 1,98%.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
