В Москве-Сити задержали более 20 сотрудников криптообменников, через которые украинские кол-центры легализовывали украденные у россиян деньги. Суточный оборот нелегальных криптообменников достигал до $2 млн. К работе привлекали молодых людей, которые искали легкий доход
ФСБ задержала в Москве свыше 20 человек, работавших в криптообменниках в «Москва-Сити», через которые украинские кол-центры легализовывали украденные у россиян деньги. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета киевских кураторов», — заявили в ФСБ.
Суточный оборот нелегальных криптообменников достигал до $2 млн. К работе привлекали молодых людей, которые искали легкий доход. Также силовики задержали их пособников возрастом от 18 до 25 лет, выполнявших функции курьеров.
Потерпевшие регулярно связывались с кол-центрами и выполняли инструкции. ФСБ и МВД пресекли работу девяти иностранных каналов вывода средств. Возбуждены уголовные дела о крупном мошенничестве, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
В конце июля ФСБ задержала москвича, переводившего деньги на криптокошелек, который использовала Служба безопасности Украины. Мужчина добровольно связался через Telegram с украинской террористической организацией, запрещенной в России. В отношении него было возбуждено дело по статье о государственной измене, суд заключил его под стражу.
