Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности по двум антиотмывочным статьям, следует из законопроекта. В ведомстве пояснили, что текущие сроки ограничивают возможность своевременного выявления правонарушений
Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в ч. 1 ст. 4.5 КоАП, которая регулирует сроки давности привлечения к административной ответственности. Поправки коснутся нарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП.
Первая норма устанавливает ответственность для организаций, работающих с денежными средствами или иным имуществом, и их руководителей, если нарушение антиотмывочного законодательства привело к легализации преступных доходов, финансированию терроризма или экстремистской деятельности и при этом не содержит состава преступления. По ч. 4 ст. 15.27 для должностных лиц предусмотрены штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.
Статья 15.27.3 касается сделок и финансовых операций с деньгами или имуществом, полученными преступным путем, если они совершаются в интересах юридического лица для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению таким имуществом. Для юридических лиц предусмотрен штраф до трехкратной стоимости предмета правонарушения, а также конфискация имущества и приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Как пояснили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга, законопроект направлен на «совершенствование выявления правонарушений». В пояснительной записке к законопроекту служба указывает, что значимые сведения образуются только по завершении продолжительной процедуры предварительного расследования и вступления приговора в силу. Там указали, что текущие сроки давности «ограничивают возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений».
