За офшоры ответил

Повестка дня
Москва, 23.12.2013
«Эксперт Юг» №1-2 (291)

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший генеральный директор МРСК Северного Кавказа Магомед Каитов арестован Дорогомиловским судом Москвы на два месяца по подозрению в махинациях, ущерб от которых составляет более 4 млрд рублей. В период руководства одной из крупнейших сетевых компаний России Каитов по степени влиятельности был сопоставим с отдельными региональными главами и имел репутацию «энергетического короля». Его арест стал вторым по значимости эпизодом антикоррупционной кампании на Северном Кавказе после июньской спецоперации по задержанию мэра Махачкалы Саида Амирова.

По версии правоохранительных органов, в 2007–2011 годах руководство МРСК Северного Кавказа заключило несколько агентских договоров с ООО «Юрэнергоконсалт», на счёт которого поступали платежи за электроэнергию от потребителей. Однако деньги на оплату приобретённой у генерирующих компаний электроэнергии направлялись не в полном объёме, а часть выручки перечислялась на счета сторонних коммерческих структур, через которые приобретались ценные бумаги, недвижимость и активы в АПК. В частности, утверждается, что подобным образом семья Магомеда Каитова приобрела несколько бывших колхозов, где выращивают элитных чёрных курдючных баранов.

Задержание Магомеда Каитова в центре Москвы произошло в один день с выступлением Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию, в котором президент вновь сделал акцент на необходимости борьбы с использованием российским бизнесом офшорных юрисдикций. В свете событий двухлетней давности это далеко не случайное совпадение. В декабре 2011 года в ходе совещания на Саяно-Шушенской ГЭС Владимир Путин подверг резкой критике руководство ряда энергетических компаний — и персонально Магомеда Каитова. «Энергетическая система Северо-Кавказского региона в значительной мере контролируется одной семьёй — семьёй господина Каитова, — заявил тогда Путин. — Потребители проводят оплату за поставленную энергетику на счета аффилированных компаний, которые выступают агентом энергетических сбытовых компаний. Далее часть полученных средств обналичивается через фирмы-однодневки или присваивается членами семьи». Собственно, именно это теперь и вменяют в вину Каитову.

На том совещании по энергетике Владимир Путин коснулся и офшорных схем: «Деньги собирают с потребителей и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять сюда». В прошлогодней публикации «Эксперта ЮГ» (см. «Схема Каитова», № 19–20 за 2012 год) было показано, что нити от многочисленных компаний, близких к Магомеду Каитову, действительно вели к ряду офшорных структур, через которые финансовые потоки могли выводиться из России и возвращаться в виде инвестиций.

Правда, к моменту памятного выступления Путина Магомед Каитов уже покинул кресло руководителя МРСК СК, подав в отставку после критики Игоря Сечина (на тот момент — вице-премьера российского правительства), обвинившего его в собирании персональных привилегий. «Будет наказан», — пообещал тогда Сечин. Угроза была приведена в исполнение только через два года — поначалу казалось, что Каитов «отделался легким испугом». В мае прошлого года руководитель управления ФАС по СКФО Сергей Никитин утверждал, что в отношении бывших руководителей ОАО «МРСК Северного Кавказа» возбуждены уголовные дела, но продолжения это заявление не получило. Судя по всему, активное расследование деятельности Магомеда Каитова во главе кавказского сетевого хозяйства началось после того, как в сентябре прошлого года руководителем МРСК СК стал генерал-майор ФСБ в отставке Пётр Сельцовский.

В частности, вскоре после его назначения сетевики принялись подавать судебные иски к крупнейшему гарантирующему поставщику электроэнергии в СКФО — ОАО «Ставропольэнергосбыт», которое, как показывает наша прошлогодняя публикация, было аффилировано с компаниями, близкими к Магомеду Каитову. «Они действовали по такой схеме: наращивали долг, мы подавали иски в суд, и они в досудебном порядке оплачивали счета. Но в последние месяцы схема перестала работать, работать с ними стало невозможно», — излагал РБК daily источник в МРСК Северного Кавказа принципы работы «Ставропольэнергосбыта». В прошлогоднем интервью «Эксперту» бывший руководитель департамента стратегии и развития центра финансовых расчётов НП «Совет рынка» Владимир Федотов объяснял, почему энергосбытовые компании могут пользоваться такими схемами: «Ничто не может помешать недобросовестному сбыту, продолжая собирать деньги с розничного рынка, не оплачивать обязательства на оптовом рынке и перед сетевыми компаниями, а направить эти средства в виде займов прочим коммерческим организациям». По словам г-на Федотова, некоторые энергосбыты фактически превратились в финансовые учреждения, активно предоставляющие краткосрочные займы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», у «Став­ро­польэнергосбыта» объём краткосрочных финансовых вложений на III квартал этого года составлял 731,5 млн рублей, а признаки аффилированности с Магомедом Каитовым сохранялись — близкая к нему структура «Центр управления активами» до недавнего времени имела в «Ставропольэнерго­сбыте» долю 21,05%. Но после отставки Каитова его основные бизнес-интересы сосредоточились в сфе­ре АПК — две связанные с ним компании, «Ток-Агро» и «Юг-Агроинвест», контролировали ряд крупных сельхоз­активов в Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Не исключено, что именно эти активы и приобретались по схеме, описанной следствием.

У партнеров

    «Эксперт Юг»
    №1-2 (291) 23 декабря 2013
    Люди года на Юге России
    Содержание:
    Донской нефтяник увеличил ставки

    Всего за три года совсем не публичный бизнесмен Алексей Фролов создал в Ростове-на-Дону одну из самых динамично растущих крупнейших компаний страны — торговый дом «Альфа-Трейд», развивающий сеть АЗС «Газпром». В уходящем году к основному бизнесу Фролова, торговле нефтепродуктами, в рамках формируемой предпринимателем группы компаний «Флэш» добавился масштабный инвестпроект в смежной сфере — нефтехимии

    Реклама