Незаконный капитал

1 марта 2011, 10:47

Индивидуальный предприниматель изготовил и сбыл в банках Хабаровска поддельные чеки на сумму около 700 млн рублей, сообщает на своем сайте управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

Следствию удалось установить, что для подделки чеков бизнесмен пользовался фальшивыми печатями с реквизитами фиктивных коммерческих организаций. Кроме того, в финансовые документы он вносил информацию, не соответствующую действительности, и подделывал подписи.

Обналиченные с помощью поддельных чеков денежные средства коммерсант перечислял на счета недобросовестных предпринимателей, скрывающих от налоговых органов свои доходы. Следствию удалось установить, что незаконной деятельностью предприниматель занимался с января 2005 по май 2006 года.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя утверждено, дело передано в суд.