ЦБ обяжут

3 октября 2006, 14:44

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий ЦБ РФ отзывать лицензию у банка за допущенные им нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Поправки предусматривают, что ЦБ будет обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка, в течение года допустившего неоднократное нарушение порядка предоставления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

На данный момент ЦБ вопрос об отзыве лицензии решает самостоятельно, что не способствует объективности принимаемого решения. В результате различные банки, допустившие такие нарушения, могут быть поставлены в неравные условия. По мнению разработчиков законопроекта, исключение субъективности позволит предупредить появление у банков неконкурентных преимуществ.

Кроме того, возможно, будут внесены поправки в банковское законодательство, дающие правительству право вводить запрет на банковские переводы в отдельные страны или регионы.