Правоохранительные органы задержали двух ответственных сотрудников столичных банков, где в минувшую среду были проведены обыски. Предположительно, задержанными являются начальник Перовского отделения Мастер-банка и главный специалист Банка проектного финансирования (БПФ).
Фамилии задержанных банковских работников в интересах следствия пока не разглашаются. В ближайшее время в суде будет рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста по подозрению в незаконной банковской деятельности.
Накануне пресс-служба Главного управления МВД по Центральному федеральному округу сообщила, что в трех московских банках проходят обыски. По ее данным, сотрудники милиции провели обыски в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-банка по адресу Тетеринский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании Банка проектного финансирования на Земляном Валу, дом 34А.
«Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ГУ МВД РФ по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью», – сообщили в пресс-службе. По ее информации, эти банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж. Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения.
В то же время сообщается, что при обыске в Лефко-банке сотрудники МВД интересовались только депозитным сейфом клиента банка. В предъявленном сотрудниками МВД «Протоколе о проведении обыска» указано, что «следственные мероприятия не имеют отношения к деятельности собственно финансового учреждения, а лишь к хранению ценностей клиентом в депозитном сейфе депозитария отделения банка», отмечается в сообщении банка.
