Интервью

Казахстан усилит мониторинг валютных операций нерезидентов

Казахстан усилит мониторинг валютных операций нерезидентов
Фото: Uladzislau Petrushkevich/Unsplash
Национальный банк Казахстана (НБРК) усилит финансовый мониторинг валютных операций нерезидентов, следует из проекта постановления, опубликованного на портале республики открытых нормативных правовых актов.

В пресс-релизе НБРК говорит, что документом предусмотрено проведение мониторинга конверсионных операций нерезидентов «на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций». Такая поправка необходима, чтобы избежать спекулятивного спроса на валюту и обхода требований законодательства Казахстана при проведении валютных операций с участием нерезидентов.

Уточняется, что нерезиденты смогут и дальше обменивать тенге на иностранную валюту, если деньги были получены «из экономически обоснованных источников», включая продажу товаров резидентам, финансовых активов за тенге и получение дивидендов от деятельности в республике.

Кроме того, проект постановления предполагает сокращение сроков предоставления отчетности по валютным операциям для банков до пяти рабочих дней. Это необходимо, чтобы своевременно получать данные о ситуации на рынке для ее анализа и принятия оперативных мер, поясняется в пресс-релизе. В отчете должны быть указаны валютные операции юрлиц от $50 тыс., физлиц — от $10 тыс. Кроме того, банки обязаны предоставлять информацию о безналичной покупке и продаже валюты: у юрлиц — на любую сумму, у физлиц — от $1 тыс.

14 января власти Казахстана ограничили действие платежных карт, открытых нерезидентами, сроком не более 12 месяцев. Мера призвана минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и криптовалют. Требование не коснется предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов, а также не затронет тех, кто получил карты ранее.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag

Последние материалы
США опустили металлический занавес
В мире,
Как новые пошлины на сталь и алюминий повлияют на российский и зарубежные рынки
К 80-летию Великой Победы
Цикл программ «Живое эхо битв минувших»
Как действия ЕС усугубили продовольственный кризис
В мире,
Российский производитель удобрений доказал связь между санкциями и голодом в Африке