Если адрес клиента есть в таком списке, то для него ограничивают использование счетов. Кроме того, мера действует даже в том случае, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. Такие ситуации стали массовыми, отмечают эксперты издания. При этом список юрисдикций, скорее всего, не ограничен, выразила мнение юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова.
В рекомендациях Бюро промышленности и безопасности США (BIS) говорится, что нахождение компании по одному адресу с юрлицом, против которого введены санкции, является тревожным сигналом и требует проверки, отметил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Аналогичный подход закреплен и в обновленном руководстве координационного механизма G7 по контролю за исполнением санкций.
Внесение адреса компании в черный список может привести даже к закрытию счета, сообщил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. Известно как минимум о закрытии одного счета гонконгской компании в турецком банке Emlak Katilim.
Под ограничения также попала как минимум одна компания из РФ, рассказала генеральный директор юридической компании «Синорусс» Сурана Раднаева. Теперь Bank of China проверяет не только адрес юрлица, но и ее название, вид деятельности и гендиректора.
Российские компании сталкиваются с трудностями с проведением платежей через китайские банки с конца 2023 г. Поводом стало предупреждение США о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
