Huione Group официально предоставляет страховые услуги, занимается обменом валют и другими финансовыми операциями. Однако, как выяснило издание, в корпоративных чатах, контролируемых компанией, открыто предлагаются поддельные денежные купюры, услуги по отмыванию средств, инструменты для взлома и различные мошеннические схемы.
«Huione — это как Amazon для преступников. Меня поражает то, как они организуют бизнес и ассортимент их продукции», — сказал специалист по киберугрозам и бывший хакер, который изучает онлайн-след конгломерата, Нго Минь Хиеу.
Министерство финансов США считает, что платформа обрабатывает миллиарды долларов в криптовалюте и электронных деньгах, отмывая не менее $4 млрд для хакеров и преступных групп.
Казначейство США выделяет три организации, способствующие переводу незаконных средств: онлайн-банкинг Huione Pay, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-рынка Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee). Все они отрицают связь с преступной деятельностью и Huione Group.
Данные о камбоджийских компаниях Huione, таких как Huione Pay и Haowang Guarantee, показывают, что ими управляют китайские менеджеры и местные жители, говорится в материале агентства. МИД Китая не комментировал деятельность Huione, но подчеркивает, что Пекин активно сотрудничает с соседями, включая Камбоджу, для борьбы с интернет-мошенничеством и трансграничной преступностью.
16 июня Тайская киберполиция сообщила, что средства, незаконно полученные от онлайн-азартных игр и афер с call-центрами, направляются камбоджийской организации Huione Group.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
