Предполагаемого организатора крупнейшей
в России сети «бумажного» НДС задержали за границей, сообщили "РИА Новости" в силовых структурах. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции, пишет РБК. По данным
следствия, им оказался владелец компании
с нулевой выручкой и уставным капиталом
10 тыс. руб., которая, тем не менее,
работала 27 лет
Предполагаемый организатор крупнейшей
в России теневой схемы «бумажного» НДС
задержан за рубежом, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию, и «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.
По словам одного из источников РБК, задержанного зовут Александр Осин, в
настоящее время решается вопрос о его
экстрадиции в Россию. Он объявлен в розыск, следует из данных МВД.
По данным ЕГРЮЛ, мужчина с таким именем является
учредителем и директором ООО «Контер»
из Великих Лук, а также владельцем ООО
«Справочная 055», работающего в сфере
налогового консультирования. Несмотря на нулевую выручку в 2025 г. и
уставный капитал в 10 тыс. руб., «Справочная
055» существует на рынке уже 27 лет, при
этом в штате числится один сотрудник.
Именно с этой компанией, по данным
следствия, и связан задержанный, уточняет РБК.
Крупнейшая площадка «бумажного» НДС
была раскрыта
весной 2026 г. в ходе совместной операции
ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД
при содействии Генпрокуратуры. По версии следствия, в результате деятельности этой схемы в бюджет России недопоступили 1 трлн руб. налогов.
15 апреля в ФСБ сообщили о задержании организаторов крупнейшей площадки «бумажного» НДС в России, через которую для более чем 40 тыс. компаний реального сектора были сформированы поддельные налоговые вычеты. По версии следствия, задержанные с 2023 г. создали более 4 тыс. фиктивных компаний. По данным источников РБК,
налоговики выявили более 35 тыс. клиентов
нелегальной сети, которые пользовались
услугами «бумажного» НДС для незаконного
возмещения налога из бюджета.
