В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали создателей крупнейшей в России сети «бумажного» НДС Людмилу и Артема Кротовых. Против них возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы. Следствие оценивало объем недопоступивших налогов в бюджет России в 1 трлн рублей
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали в аэропорту в Екатеринбурге Людмилу и Артема Кротовых, которых ведомство считает создателями крупнейшей в России сети «бумажного» НДС. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердила пресс-служба УФСБ Свердловской области, но подробности там раскрывать не стали.
По словам источника РБК, Людмила и Артем Кротовы пытались скрыться от силовиков. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 173.3 УК РФ об организации деятельности по предоставлению в налоговые органы России и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Им грозит до семи лет лишения свободы.
15 апреля в ФСБ сообщили о задержании организаторов крупнейшей площадки «бумажного» НДС в России. По данным спецслужбы и СК, через сеть фиктивных и транзитных юрлиц для более чем 40 тыс. компаний реального сектора были сформированы поддельные налоговые вычеты, в результате чего ущерб бюджету от недополученных налогов превысил 1 трлн руб. В ФСБ сообщали, что в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено более 30 обысков по адресам фигурантов дела. Следственные действия также прошли в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний.
23 мая РБК со ссылкой на два источника, получивших вызов на встречу бизнеса с налоговыми инспекторами, сообщил, что налоговики начали массовые проверки после вскрытия сети «бумажного НДС», в результате деятельности которой, по оценкам следствия, в бюджет России недопоступили 1 трлн руб. налогов. Сотни фирм, которые пользовались услугами теневой «схемы» получили аналогичные вызовы, писал РБК. Издание отметило, что компаниям, подозреваемым в покупке подложных счетов-фактур, предлагали добровольно подать уточненную налоговую декларацию и доплатить НДС, необоснованно вычтенный из обязательств, либо готовиться к расследованию и возможной уголовной ответственности.
«Бумажный» НДС представляет собой схему ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками, уточнял РБК. Хотя в реальности компания не оплачивала товары или услуги, мнимую операцию отражают в документах, что позволяет увеличить «входящий» НДС и снизить сумму налога к уплате.
